Hier folgt der vorerst letzte Praxistipp zur Vermeidung von Geldwäsche.
Seit Monaten appellieren wir an Versicherungsvermittler:innen und Vermögensberater:innen sich genau mit ihren Geldwäsche-Pflichten auseinander- und diese umzusetzen! Zum Erinnern:
- Bestimmen Sie gleich das eigene Geldwäsche-Risiko im Unternehmen (zum Nachlesen hier klicken…), daher registrieren Sie sich bitte auch sofort bei goAML (um bei Verdachtsmeldung rasch sein zu können).
- Zweitens: Seien Sie lieber übervorsichtig. Denn es droht bei Verdachtsmeldungen im guten Glauben keine Haftung. Wenn Sie die konkrete Vorgehensweise hinsichtlich dieser beiden Tipps nachlesen möchten, dann klicken Sie hier…
- Wie erkennen Sie, ob Ihr Kunde ein PEP (also eine politisch exponierte Person) ist und welche Konsequenzen das hat? (zum Nachlesen hier klicken…)
Heute wollen wir uns ansehen, wie Sie Einsicht in das „Wirtschaftliche Eigentümer-Register“ nehmen. Und wozu das nötig ist.
Und lesen Sie bitte auch unseren Praxis-Tipp: „USP-Falle falsche oder fehlende E-mail-Adresse“ nach (hier…), um keine Behörden-Schreiben zu versäumen! HIER….
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