Nützliche Vorlagen für Ihre Geldwäsche-Pflichten kostenlos herunterladbar
Immer wieder erhalten wir Fragen zum Thema Geldwäsche-Vermeidung und den Pflichten die auch Agenten unter bestimmten Bedingungen erfüllen müssen.
Viele Details dazu finden Sie in zahlreichen Beiträge zum Geldwäsche-Thema auf der IVVA Webseite.
Etwa hier: https://ivva.at/behoerde-legt-neue-geldwaesche-checkliste-vor-nl-24-22/
Und hier: https://ivva.at/geldwaesche-risiko-bewertungs-fragebogen-bereits-ausgefuellt-nl-9b-19/
Oder hier…: https://ivva.at/behoerde-meldet-sich-bei-ihnen-vorbereitet-nl-20-21/
Da wir kürzlich wieder einige Fragen zum Thema erhalten haben – siehe auch unseren zweiten aktuellen Beitrag mit dem Titel „Neue Fragen aus der Praxis beantwortet“ (hier zum Nachlesen…) – möchten wir Sie heute auf zahlreiche – kostenlos herunterladbare – Vorlagen hinweisen, die die beiden deutschen Vermittlerverbände VOTUM und AfW erarbeitet haben.
Dazu die beiden Verbände: „Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, kurz „Geldwäschegesetz“ (GwG) erfährt ständig Verschärfungen. Sehr umfangreich 2017, 2020, 2021 und nun auch wieder zum 01. Januar 2023. Die diversen Novellierungen und Anpassungen werfen in der Anwendung eine Vielzahl von Fragen auf – insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Um den unabhängigen Finanzberatern bei der Umsetzung der Pflichten aus dem GwG eine praxisorientierte Hilfestellung zu geben, haben die beiden Verbände erneut gemeinsam eine Lösung erarbeitet.“
Auf der IVVA Webseite finden Sie bereits nützliche Vorlagen:
a) Link zu „Neue Geldwäsche-Checkliste der Behörde“
b) Link zu „Geldwäsche-Risikoerhebungsbogen“
c) Link zur „Ausfüllhilfe_zur_Bearbeitung_des_Risikoerhebungsbogens Geldwäsche“
d) Link zum „Meldeformular_Geldwaesche“
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