Hunderte Vermittler – auch Agenten – erhalten Fragebogen von neuer EU-Behörde AMLA!
Und: Haben Sie darüber hinaus Ihr jährliches Geldwäsche-Risiko bestimmt?
Aus aktuellem Anlass informieren wir über die neue EU-weite Anti-Geldwäsche-Behörde und deren aktuelle Maßnahme in Österreich und wie dabei vorzugehen ist. Und dann erinnern wir Sie, werte Leser, an Ihre jährlichen Geldwäsche-Pflichten und haben eine kleine Checkliste zum Abarbeiten vorbereitet.
Ad A) AMLA sendet aktuell Fragebögen an hunderte Vermittler, auch Agenten und Makler aus. Warum? Was tun?
Diese Aktion hat bereits „Ärger ausgelöst“, weil dieser Fragebogen wohl kaum auf die Angeschriebenen zutrifft und diese Erhebung überhaupt keinen Sinn machen würde. ABER ACHTUNG: IGNORIEREN IST KEINE LÖSUNG.
Zu den Fakten:
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